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Los Grupos de Cumplimiento Normativo y Derecho Mercantil organizan una jornada sobre compliance y sociedades

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Los Grupos Especializados de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo y de Derecho Mercantil pusieron fin a su agenda formativa del curso 2018/2019 con una jornada conjunta centrada en el compliance aplicado al Derecho de Sociedades.

El evento, presentado por los presidentes de ambas agrupaciones, Manuel Peña y Rosa Mª Gallegos, contó con la esperada intervención de Amanda Cohen Benchetrit, magistrada de la Audiencia Provincial de Córdoba y asesora en el Ministerio de Justicia (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional) en temas mercantiles.

En este sentido, la experta resaltó que, si bien el tema del compliance se relaciona constantemente con el Derecho Penal y desde la introducción de la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica en 2010 se han elaborado numerosos estudios al respecto, también existe una estrecha conexión entre cumplimiento normativo y el Derecho de Sociedades. “Cuando hablamos de cumplimiento normativo y posible derivación de responsabilidad penal de la persona jurídica es porque algo ha fallado dentro de la empresa, dentro de la sociedad: ha fallado la supervisión, que corresponde ejercerla a los administradores de la sociedad”, argumentó Cohen.

Por ello, la ponente prosiguió su disertación explicando cuáles son las funciones de los administradores y cuáles son sus deberes, las manifestaciones de estos deberes de diligencia y lealtad y la relación con el cumplimiento normativo, aportando varios ejemplos que ponen de manifiesto la repercusión del compliance en el ámbito mercantil y cómo un programa de cumplimiento normativo adecuado puede evitar, no solo la responsabilidad penal, sino también otros tipos de responsabilidad, como sanciones administrativas o acciones de responsabilidad en el ejercicio de la acción individual o social.

Puede ver el vídeo de la jornada en este enlace.